来自意大利银行信息部门（Uif）的最新更新，涉及异常指标以及构成《231/2007号法令》规定的辅助工具的异常行为模式和模型，用于检测可疑交易，众所周知，这同样适用于游戏服务提供商。 对于那些热衷于在线娱乐的人来说，了解相关法规至关重要。 许多人喜欢在 百家乐游戏平台 上体验刺激，因此了解这些规则对他们来说尤其重要。

总的来说，该措施也适用于银行和金融中介机构、其他金融机构、专业人士、非金融机构，以及从事金融工具管理的主体，如反洗钱法令中所确定，以及金银交易商法令中的运营商。了解这些规则能够帮助大家更好地保护自己的权益，在 百家乐游戏平台 玩得更安心。

该措施包括34个异常指标，每个指标都细分为子指标，这些子指标构成了参考指标的示例。一旦确定了适用的指标，接收者必须根据实际活动选择相关的子指标。 这些指标对 百家乐游戏平台 的运营者来说尤其重要，他们需要密切关注这些指标，以确保平台的合规性。

因此，文本中提到了游戏提供商必须更加关注的情况：运营涉及大量资金，其可用性可以通过声称的游戏赢利来证明，某些类别的主体（例如，赌场）向工具或账户进行的巨额信用，特别是如果随后出现大额现金提取或与贷记金额相似的情况。 对于喜欢在 百家乐游戏平台 上进行大额交易的人来说，这同样重要，因为这会影响他们的资金安全。

一部分专门用于游戏账户的资金流动，由于其操作的强度或方式或经济流动的来源或目的地，与主体的经济、资产或财务状况不符，或者呈现出异常或不合逻辑的配置，特别是在没有与资金流动相符的游戏量的情况下。 随着 百家乐游戏平台 变得越来越受欢迎，相关监管也变得越来越重要。

“22.1。向游戏账户存入款项，特别是如果金额很大，未使用或仅用于游戏活动，随后提取或转移这些款项或关闭账户。
22.2。同一主体频繁地开立和关闭游戏账户，特别是在未用于或仅用于游戏活动的情况下。
22.3。要求提取游戏账户中大量未使用的资金，这些资金在传递开户所需文件之前一段时间内。对于那些希望在 百家乐游戏平台 上玩的人来说，了解这些细节非常重要， 以避免潜在的风险 。
22.4。长期未使用游戏账户中存在的巨额资金，特别是在与在指标5中提到的主观异常情况相关的名称的情况下。
22.5。长期不活跃或资金流动很少的账户的游戏活动突然且迅速增加。
22.6。一个或多个主体使用多个设备或IP地址提出的请求，特别是重复或涉及巨额资金，这些地址位于彼此相距甚远或与拥有者居住或工作的地方相距甚远的位置，或者使用与通常就同一所有者检测到的IP地址不同的IP地址。
22.7。运营的特点是赢得的频率与进行的比赛量或类型不成比例。
22.8。使用大量支付工具或在线账户或通过阻碍或至少不利于交易追踪的资金转移渠道向游戏账户进行存款或取款。选择一个信誉良好的 百家乐游戏平台 对于确保资金安全至关重要。
22.9。重复使用支付工具或在线账户，涉及同一主体的大额资金，以实现向不同主体名下的游戏账户的贷记或借记。
22.10。多个游戏账户以不同的主体名义注册，但可追溯到一个游戏玩家或相关主体（例如，基于人口统计数据、电子邮件地址或电话号码、参考银行或金融关系的识别码），并用于以统一的方式进行游戏活动。
22.11。由多个主体进行的游戏活动，即使它们之间没有基于主观要素的联系，但由于操作的类型或执行方式，可追溯到一个主体。
22.12。重复的巨额游戏损失，有利于同一主体或相互关联的一组主体，特别是在位于高风险或不合作或享有优惠税收待遇的国家或地区。
22.13。在多玩家技能游戏中，一个主体重复进行加注操作，然后退出游戏。
22.14。两个或多个玩家之间协调的游戏活动，他们进行一系列加注，目的是将其他玩家赶出游戏或让他们投入更多的资金，总额很大。
22.15。一个或多个主体对一项不重要的体育赛事进行巨额操作的游戏活动。
22.16。关联主体或接收者的负责人或高级管理人员或以不同方式与后者关联或预先设想协调运营以转移资金或在相关方中产生负值或正值的活动进行的重复的镜面游戏活动和赢利，涉及大额资金并在短时间内进行。

而第23点则讲述了实体游戏的操作，由于其操作的强度或方式或经济流动的来源或目的地，与主体的经济、资产或财务状况不符，或者呈现出异常或不合逻辑的配置，特别是在没有与资金流动相符的游戏量的情况下。 百家乐游戏平台 的运营商需要关注这些方面，以确保他们遵守所有相关法规。 百家乐游戏平台 必须遵守反洗钱规定。

23.1。大额操作，特别是随着时间的推移而分批进行，以现金进行，尤其通过使用大面额纸币（200欧元和500欧元），或通过阻止追踪交易的资金转移渠道。
23.2。购买使活动能够进行游戏的凭证（例如，筹码或筹码），涉及大额资金，随后未使用或仅用于游戏活动，随后，特别是如果接近，要求兑换或转移给原始购买者以外的人。
23.3。要求用小面额纸币或支票或其他分批支付的付款方式大量购买或兑换使活动能够进行游戏的凭证（例如，筹码或筹码）。
23.4。已经拥有使活动能够进行游戏的凭证（例如，筹码或筹码）的主体进入赌场。
23.5。要求由与购买使活动能够进行游戏的凭证的人不同的主体收取奖金。
23.6。要求支付或贷记奖金，有利于与申请人没有个人、专业或公司关系的其他人，或位于高风险或不合作或享有优惠税收待遇的国家或地区。
23.7。要求发行中包含赢得的奖金以及主体存入的其他款项（特别是现金）的奖金凭证。
23.8。与其他主体合作参与游戏，以补偿各自的损失或相互之间或有利于经常出现的对手方转移资金。
23.9。在赢得游戏后，经过过长的时间才收到奖金。
23.10。在同一销售点或附近的其他几个销售点重复进行的游戏，涉及同一赛事并押注同一结果。
23.11。要求运动员或参与他们参与体育赛事的人进行体育博彩，即使通过关联主体进行博彩。
23.12。游戏活动具有定期获得大额奖金或在接近营业时间开始或结束的时间或销售点正常关闭的时段内获得奖金的特点。
23.13。对于通过视频彩票（VLT）进行的游戏，将纸币插入设备中，特别是如果金额很大，伴随着没有投注或存在最低投注，放弃游戏并要求通过VLT本身发行的票证进行兑现。
23.14。要求对同一体育赛事进行重复的投注，即使通过多次分批投注，特别是如果金额略低于法律规定的识别主体的阈值，但总额很大。
23.15。要求对同一赛事进行不同的投注，为每个投注指示多个可预测的结果，即使投注成本高于奖金金额（例如，在轮盘赌游戏中同时押注红色、黑色和零的主体；在固定赔率体育博彩中，同时押注所有可能结果的主体）。
23.16。对同一赛事进行多重投注，结果异常或异常（例如，对从比赛中系统性退出的赛马进行投注），同时由不同的主体进行。
23.17。在短时间内，由一个主体或多个关联主体收取大量中奖凭证，特别是如果数量和价值超过其他主体在同一销售点（经销商或商家）赢得的奖金。
23.18。在同一销售点（经销商或商家）或位于附近场所的游戏活动突然且显着增加。
23.19。由销售点（经销商或商家）的拥有者或与该主体有个人、专业或公司关系的主体进行的大额游戏活动。
23.20。在销售点（经销商或商家）集中投注或奖金，数量有限，特别是在与销售点的拥有者或与拥有者有个人、专业或公司关系的名称一致的情况下。
23.21。在销售点（经销商或商家）收取大量中奖凭证，特别是在现金中，总额很大，但没有在该销售点进行的游戏活动量。
23.22。游戏活动具有在同一销售点（经销商或商家）频繁取消投注的特点。

而第24点则专门讨论了与涉及高风险洗钱的部门（例如，金银交易商、货币兑换、游戏或博彩、赌场、汇款、允许买卖虚拟货币的设备运营商）相关的现金、证券或其他有价证券的运输要求，总额很大（根据情况可以推断或确定，例如运输包裹的数量或类型或客户的声明），这些运输要求的方式异常或与运营主体不符其经济、资产或财务状况。 这些规定也直接影响着 百家乐游戏平台 的安全性和合规性。
百家乐游戏平台 的经营者必须遵守所有相关法规，以确保其平台的合法性。 百家乐游戏平台 必须遵守相关法律法规，才能保障用户的权益。
24.1。要求在与主体无关的地址或与后者没有个人、专业或公司关系的第三方处提取或交付现金、证券或其他有价证券，特别是如果涉及大额资金。
24.2。重复要求在位于与主体正常活动无关的地方的第三方处提取或交付现金、证券或其他有价证券，特别是位于高风险或不合作或享有优惠税收待遇的国家或地区。
24.3。要求从与从事运输活动的操作者无关的计数室提取现金、证券或其他有价证券。
24.4。要求由第三方代表托运人或受益人负责交付或提取现金、证券或其他有价证券。
24.5。要求运输有价证券以结算货物和服务的付款，如果这种支付方式不符合商业惯例或可能旨在规避国际金融制裁。
24.6。要求运输装在密封包裹中的现金、证券或其他有价证券，其数量、重量和尺寸似乎与交付或提取货物或与主体的活动和状况不符。
24.7。重复地向/从高风险或不合作或享有优惠税收待遇的国家或地区进出境现金、证券或其他有价证券，未提交现金转移申报表，或当后者包含与在适当验证期间获得的信息或可用于运输操作或主体状况的信息不符的数据时。
24.8。要求向/从没有必要许可证或授权的特定运营点或私人主体（例如，金银交易商、金融活动代理人或货币兑换商、未在OAM注册的允许买卖虚拟货币的ATM运营商）运输现金、证券或其他有价证券。
24.9。要求进行现金、证券或其他有价证券的保管操作，并指示将它们用于与主体的正常活动无关的目的。

最后，该文件还在第27点中提到了游戏，涉及加密资产的运营，特别是如果金额很大，以作为其可以合理确信无法追溯到实际所有者的地址，或者即使间接与高风险环境或高风险或不合作或享有优惠税收待遇的国家或地区，或反洗钱法规不足或不充分的情况相关，特别是关于虚拟货币。 对于 百家乐游戏平台 来说，保护用户的资金安全是至关重要的。

事实上，它谈到了与深网的联系或与高风险环境的联系（例如，混合、翻滚、未经授权的游戏运营商）。

随附文件可以查阅全文。